公告日期：2026-03-28

中国中车股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况

本人魏明德，1967 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，
公司独立非执行董事，亦任安德资本集团主席，亚洲绿色科技基金主席，第十二届、十三届、十四届全国政协委员，香港立法会议员。龙源电力集团股份有限公司独立非执行董事、招商局集团有限公司外部董事、赛力斯集团股份有限公司独立非执行董事、
True Partner Capital Holding Limited 独立非执行董事，昇能集团
有限公司独立非执行董事。2021 年 12 月起任公司独立非执行董
事，亦任公司董事会提名委员会主席、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 21 日
任公司第三届董事会董事，2025 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 31
日任公司第四届董事会董事（以下简称“报告期”）。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会、4 次股东会。本着
勤勉尽责的态度，本人亲自出席了 9 次董事会和 3 次股东会，2次授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的决策程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会召开会议 3 次，本人出席
了 3 次提名委员会，本人作为提名委员会主席，严格遵照公司《董事会提名委员会工作细则》等制度的要求，独立、客观地履行委员会职责。圆满完成以下各项工作：对公司独立非执行董事独立性进行评核，各独立非执行董事均属独立人士；认真审议提名公司第四届董事会董事候选人和提名公司高级管理人员等议案。
2.审计与风险管理委员会

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会召开会议 8
次，本人出席了 6 次审计与风险管理委员会会议，严格遵照公司《董事会审计与风险管理委员会工作细则》和《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》等制度的要求，独立、客观地履行委员会职责。报告期内，圆满完成以下各项工作：监督外部审计的程序和质量，就公司 2024 年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通，分别听取了会计师事务所的专题汇报，确定了公司 2025 年度审计工作计划安排。多次检查、研究公司定期报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。指导公司内部审计工作，审议了由审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。审查公司内部控制与风险管理开展情况，对公司 2024 年度内部控制审计报告发表审阅意见。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次。本
人出席了 2 次会议，作为薪酬与考核委员会委员，严格遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的要求，独立、客观地履行职责。根据董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案，厘定 2024 年……
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