公告日期：2026-03-28

中国中车股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况

本人史坚忠，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，公司独立非执行董事，亦任中国电子科技集团有限公司外部董事、中国航空发动机集团有限公司董事。2020年6月起任公司独立非执行董事，亦任公司薪酬与考核委员会主席、战略与可持续发展委员会委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员。

2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年9月21日（以下
简称“报告期”），本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其所属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司第三届董事会共召开了6次董事会、3次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席6次董事会和3次股东会。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的决策程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1.薪酬与考核委员会

报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会召开会议1次。本人出席了1次会议，作为薪酬与考核委员会主席，严格遵照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的要求，独
立、客观地履行职责。根据董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案，组织厘定2024年度董事和高级管理人员的薪酬，并提交董事会审议。

2.战略与可持续发展委员会

报告期内，公司董事会战略与可持续发展委员会共召开1次会议。本人出席了1次会议，作为董事会战略与可持续发展委员会委员，认真履行职责，审议《关于中国中车股份有限公司2025年度投资方案的议案》等议案，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

3.审计与风险管理委员会

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会共召开5次会议。本人出席了5次会议，作为董事会审计与风险管理委员会委员，认真履行职责，监督外部审计的程序和质量，就公司2024年度审计工作计划和时间安排与年审会计师事务所进行了沟通。审核公司财务信息及其披露，多次检查、研究公司定期报告、财务报表等披露的财务信息，认真审核公司相关财务报告的议案。指导公司内部审计工作，审议了由审计部门提交的各项议案，审核批准了公司提交的内部审计工作计划，对内部审计工作的开展提出指导要求。审查公司内部控制与风险管理开展情况，审议了公司提交的有关内部控制和风险管理的议案，并对公司2024年度内部控制审计报告发表审阅意见。

4.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议。本人出席了2次会议。作为董事会提名委员会委员，认真履行职责，对公司独立非执行董事独立性进行评核，各独立非执行董事均属独立人士；认真审议提名公司第四届董事会董事候选人。

（三）行使独立董事职权的情况

本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责，对关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议。任职期间，公司独立董事专门会议共召开1次会议，本人出席了1次会议。作为独立董事，认真履行职责，审议公司2024年度应收控股股东及其他关联方款项等议案。

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