公告日期：2018-04-10
证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月31日，专人通知。
2、会议召开时间：2018年4月10日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：监事会主席武国胜
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的
召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共4人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共4人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》议案
1、议案内容:公司根据 2017 年度生产经营情况，编制的《2017
年年度报告》及其摘要。
2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。
（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》议案
1、议案内容:2017 年度财务决算报告。
2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。
（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》议案
1、议案内容:公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基
数，向股权登记日在册的全体股东派发现金红利，每 10股
派发1.00元（含税），实际分配结果以中国结算核算为准。
本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的 一切事宜。《2017年度利润分配预案公告》（公告编号：2017- 016）于 2017年 4月10日披露在股转系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）。
2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。
（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》议案
1、议案内容:2018 年度财务预算报告。
2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。
（六）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年年度审计机构》议案
1、议案内容:公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。
2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。
三、 备查文件目录
1、《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
2、《监事授权委……
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