公告日期：2026-06-16

重庆千里科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

重庆千里科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:00

网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 中小投资者单独计票
关联股东回避表决

2 《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

中小投资者单独计票
3 《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

四、股东对各项议案进行现场投票表决

五、统计现场投票和网络投票的表决结果

六、宣布表决结果、议案通过情况

七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

一、本次调整2026年度日常关联交易预计的具体情况

根据实际经营情况，拟对公司（包含下属分、子公司）2026年度日常关联交

易预计额度进行调整并新增部分关联方，其中减少向关联人销售产品、商品预计

额度295,800万元（其中部分关联人增加预计额度141,300万元，部分关联人减少

预计额度437,100万元）；增加向关联人购买原材料、商品类别预计额度233,700

万元；增加接受关联人提供服务类别预计额度4,400万元；增加向关联人提供服

务类别预计额度308,400万元。以上合计增加预计额度687,800万元，减少预计额

度437,100万元，全年预计额度由1,937,800万元调整为2,188,500万元。具体情

况如下：

单位：人民币万元

本年年初至 本次调整后
关联交易 关联人 2026年度原 2026年5月 本次调整金 2026年度
类别 预计金额 31日已发 额 预计金额
生金额

启征新能源汽车（济南）有限公司 170,100 46 170,100

上海极光湾汽车零部件有限公司 86,900 32,281 86,900

江西安驰新能源科技有限公司 61,000 7,993 61,000

浙江豪情汽车制造有限公司 38,500 38,500

富江能源科技有限公司 37,000 2,842 37,000

浙江吉利汽车有限公司 18,000 4,606 18,000

江苏耀宁新能源有限公司 29,900 ……
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