公告日期：2026-06-30

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-040
重庆千里科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 773

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,401,467,917

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.1169
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事14人，列席14人；

2．董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1．议案名称：《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,538,524,613 96.6477 52,637,770 3.3066 727,534 0.0457

2．议案名称：《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,347,744,313 97.7629 52,867,370 2.2015 856,234 0.0357

3．议案名称：《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,347,630,637 97.7582 52,960,246 2.2053 877,034 0.0365

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于调整2026 年

1 度日常关联交易预 188,974,613 77.9792 52,637,770 21.7206 727,534 0.3002
计额度的议案》

《关于董事和高级

2 管理人员薪酬管理 188,616,313 77.8313 52,867,370 21.8154 856,234 0.3533
制度的议案》

《关于董事和……
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