公告日期：2026-03-24

重庆千里科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月

重庆千里科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14:00

网络投票时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况

二、推举计票人、监票人

三、审议议案

序号 非累积投票议案 特别说明

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 特别决议

2 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

3 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 中小投资者单独计票

4 《关于确定公司董事类型的议案》

四、股东对各项议案进行现场投票表决

五、统计现场投票和网络投票的表决结果

六、宣布表决结果、议案通过情况

七、见证律师宣读法律意见书

八、签署会议文件

九、主持人宣布会议结束

议案一

重庆千里科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合实际情况和未来发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

原条款 修订后条款

第一百零九条 公司设董事会，董事会 第一百零九条 公司设董事会，董事会
由十二名董事组成，其中独立董事四名 由十四名董事组成，其中独立董事五名（至少一名会计专业人士）、职工代表 （至少一名会计专业人士）、职工代表担任的董事一名。设董事长一人，联席 担任的董事一名。设董事长一人，联席董事长一人，副董事长三人。董事长、 董事长一人，副董事长三人。董事长、联席董事长和副董事长由董事会以全体 联席董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。 董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东会授权经营层办理本次章程备案相关手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》全文已于2026年3月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日

议案二

重庆千里科技股份有限公司

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司收到控股股东重庆满江红私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《推荐函》，推荐陈婷女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。本次提名增选董事以股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为生效条件。
公司董事会提名委员会对陈婷女士的任职资格进行了审核，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的经验和能力。

该议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东审议。
重庆千里科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日

附件：候选人简历

陈婷，女，1982 年 11 月出生，北京大学法律硕士。曾任 SK Innovation 及
SK 中国投资有限公司法律顾问，北京梅赛……
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