公告日期：2026-04-04

重庆千里科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，推动公司经营发展，不断规范公司治理。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：
一、2025年度公司总体经营情况

2025 年度，在“AI+车”的战略指引下，公司围绕 AI 技术应用加速汽车智
能化转型，开拓了科技业务新板块，形成科技业务板块与终端业务板块两大核心业务领域。2025 年度，公司实现营业收入 99.99 亿元，同比增长 42%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.84 亿元，同比增长 111%。截至报告期末，公司总资
产 295.70 亿元，较期初增长 36%，归属于上市公司股东的净资产 102.88 亿元，
较期初减少 2%。

二、2025 年度董事会日常运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求，共召开17次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第六届董事会 2025 年 1月 14日 《关于签署<执行和解协议>的议案》

第十三次会议

1.《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公
第六届董事会 2025 年 1月 26日 司章程〉的议案》

第十四次会议 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

1.《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
2.《关于聘任副总裁的议案》

第六届董事会 2025 年 2月 21日 3.《关于变更董事会秘书的议案》

第十五次会议 4.《关于修订〈公司章程〉的议案》

5.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》

第六届董事会 2025 年 3 月 2 日 《关于对外投资暨关联交易的议案》

第十六次会议

第六届董事会 2025 年 3月 10日 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
第十七次会议 的议案》

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2.《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》

3.《关于计提资产减值准备及确认公允价值变
动损失的议案》

4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

7.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
8.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况
第六届董事会 2025 年 4月 18日 报告的议案》

第十八次会议 9.《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

10.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
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