公告日期：2026-04-04

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777

重庆千里科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下 简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行职责，现 将2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先 生及董事鲍毅先生、龙珍珠女士组成，召集人由会计专业人士肖翔女士担任。审 计委员会全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且未在公 司担任高级管理人员职务。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告、内部控制评 价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，审计委员会全体成员同意了上述 事项并将相关审议意见及决议情况提交公司董事会。上述会议程序符合相关法律 法规、规范性文件及公司制度的相关要求，全体委员均出席了会议，各委员均了 解其相应的权利、义务和责任，投入了充分的时间处理审计委员会工作，包括听 取公司汇报、全面了解有关信息，认真审阅各项议案，慎重提出审议意见，并对 公司内部控制与管理提出有益的建议。

报告期内，审计委员会召开情况具体如下：

会议名称 召开日期 审议事项

审计委员会 2025 年2 月10 日 《2024 年年度审计计划》

2025 年第一次会议

审计委员会 2025 年3 月28 日 1.《审计机构 2024 年度审计初稿情况汇报》
2025 年第二次会议 2.《公司内审部 2024 年度工作汇报》

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777

1.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
3.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情
审计委员会 况报告的议案》

2025 年第三次会议 2025 年4 月7 日 4.《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

5.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

审计委员会 2025 年4 月25 日 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年第四次会议

审计委员会 2025 年8 月11 日 《关于 2025 年半年度报告的议案》

2025 年第五次会议

1.《关于公司首次公开发行境外上市股份（H
审计委员会 2025 年9 月12 日 股）前滚存利润分配或未弥补亏损归属方案的
2025 年第六次会议 议案》

2.《关于聘请 H 股发行上市审计机构的议案》

审计委员会 2025年10月27日 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年第七次会议

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据公司2024年年度股东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任2025年度外部审计机构，为公司提供 包括2025年年度财务审计、2025年度与财务报告相关的内部控制审计，其他定期 报告的审阅及相关专业服务。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。