公告日期：2026-04-08

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2026-024
重庆千里科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大
楼 11 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,063

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,350,621,678

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 51.9923
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事12人，列席12人；拟任董事 2 人，列席 2 人；

2. 董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1．议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,345,005,078 99.7611 5,250,200 0.2234 366,400 0.0156

2．议案名称：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,344,104,485 99.7227 6,047,593 0.2573 469,600 0.0200

3．议案名称：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,344,814,178 99.7529 5,316,100 0.2262 491,400 0.0209

4．议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,344,835,378 99.7538 5,291,300 0.2251 495,000 0.0211

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于选举第六届

2 董事会非独立董 18……
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