公告日期：2026-05-07

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-038
转债代码：113048 转债简称：晶科转债

晶科电力科技股份有限公司

关于不提前赎回“晶科转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 3 月 25 日
至 2026 年 5 月 6 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“晶科转债”当期转股价格的
130%（即 5.85 元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“晶科转债”的有条件赎回条款。
● 公司于 2026 年 5 月 6 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于不提前赎回“晶科转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“晶科转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“晶科转债”，且在未来 3 个月内（即 2026 年 5 月
7 日至 2026 年 8 月 6 日），若“晶科转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不
行使提前赎回权利。

● 公司将以 2026 年 8 月 7 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计
算，若“晶科转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“晶科转债”的提前赎回权利。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二
年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。“晶科转债”转股的起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日。

（二）可转债转股价格调整情况

“晶科转债”的初始转股价格为6.75元/股，因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2021年6月21日调整至5.48元/股；因实施2021年中期权益分派，“晶科转债”的转股价格自2021年10月27日调整至5.46元/股；因实施2021年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2022年7月15日调整至5.45元/股；因公司非公开发行股票，“晶科转债”的转股价格自2023年3月1日调整至5.26元/股；因实施2022年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2023年7月5日调整至5.25元/股；因实施2023年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2024年6月14日调整至5.24元/股；因实施2024年年度权益分派，“晶科转债”的转股价格自2025年7月3日调整至5.21元/股；因触发转股价格修正条件，“晶科转债”的转股价格自2025年9月25日调整至4.50元/股。截至本公告披露日，“晶科转债”的转股价格为4.50元/股。
二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，“晶科转债”有条件赎回条款如下：

在转股期限内，当下述两种情形中的任意一种出现时，公司有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股……
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