公告日期：2026-05-16

晶科电力科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

会议须知......3
现场会议议程......4
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案......6
议案二、关于 2025 年度财务决算报告的议案...... 11
议案三、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案......18
议案四、关于 2025 年度利润分配预案的议案......19
议案五、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案...... 20

议案六、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案...... 21

议案七、关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案...... 22
议案八、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 24
会议汇报事项......25

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议 8 项议案，已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。本次会议审议的议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 7 为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决；议案 4、5、6、7 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2026 年 5 月 22 日（周五）下午 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

3、 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

4、 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

5、 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

6、 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

7、 《关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案》；

8、 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

三、听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案；

四、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；

五、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言；

六、休会、统计表决结果；

七、主持人宣读表决结果；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、签署会议文件；

十、主持人宣布股东会结束。

议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及代理人：

2025 年度，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。