公告日期：2026-04-17

晶科电力科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

会议须知......3
现场会议议程......4
议案一、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案...... 5
议案二、关于变更回购股份用途并注销的议案......8议案三、关于变更注册资本、企业类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案......10

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议 3 项议案，已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届董事会第三十九次会议审议通过。议案 1 为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 2、3 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、2 对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

现场会议议程

会议时间：2026 年 4 月 23 日（周四）下午 14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、 《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

2、 《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

3、 《关于变更注册资本、企业类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》；

三、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言；

五、休会、统计表决结果；

六、主持人宣读表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、签署会议文件；

九、主持人宣布股东会结束。

议案一、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案
各位股东及代理人：

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司在日常经营过程中涉及外币收支以及融资业务，为规避利率及汇率波动对公司业务经营造成的影响，降低风险敞口，公司及下属公司拟围绕公司 2026 年度的境外融资及外币收支事项，开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。
（二）交易品种

交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。
（三）资金额度及期限

综合考虑 2026 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，公司及下属公司 2026 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 3.5 亿美元（或等值货币），2026 年度新开展的外汇衍生品交易预计占用的金融机构授信额度（预计动用的交易保证金和权利金上限）不超过 2.5 亿美元（或等值货币）。
结合公司目前外汇衍生品交易存量余额，预计 2026 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 10 亿美元（或等值货币）。

上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易……
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