公告日期：2026-04-29

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-028
晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026
年 4 月 27 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事刘宁宇先生、夏晓华
先生和严九鼎先生回避表决。

（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

公司拟提请股东会授权董事会在符合前提条件及金额上限的情况下，根据公司实际经营情况、财务状况、现金流水平及未来发展规划，自主决定是否实施2026 年度中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结……
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