公告日期：2026-04-29

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘宁宇先生、严九鼎先
生以及非独立董事李仙德先生组成，任期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28
日止，其中主任委员由会计专业人士刘宁宇先生担任。公司审计委员会人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 9 次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议召开及事项审议或听取情况如下：

会议 召开日期 审议/听取事项

董事会审计委员会 2025 2025 年 1 月 关于 2024 年度审计工作安排及审计重点的汇
年第一次会议 22 日 报

1、关于 2024 年度生产经营情况的汇报

2、关于 2024 年度主要财务状况的汇报

董事会审计委员会 2025 2025 年 2 月

3、关于 2024 年第四季度内部审计工作报告
年第二次会议 17 日

的汇报

4、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

1、关于 2024 年度审计工作情况以及初步审计
董事会审计委员会 2025 2025 年 3 月

意见的汇报

年第三次会议 28 日

2、关于 2024 年度公司财务报表情况的汇报

董事会审计委员会 2025 2025 年 4 月 1、关于内部审计 2024 年度工作报告及 2025
年第四次会议 15 日 年度工作计划的汇报

2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告
的议案

3、关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告的议案

4、关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告的议案

5、关于 2024 年度财务决算报告的议案

6、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

8、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案

9、关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的
议案

……
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