公告日期：2026-04-29

晶科电力科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（严九鼎）

作为晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人严九鼎，中国国籍，1966 年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理，辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司董事；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理，丹东国有资本投资运营集团有限公司董事，丹东国有资产经营有限公司董事，公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员之外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在其他影响独立性的情况。本人已对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了确认本人 2025 年度不存在影响独立性情况的自查报告。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 21 次董事会、8 次股东会。本人亲自出席了全部会
议，会前仔细审阅议案内容，主动向公司管理层了解议案背景、沟通审议事项；与会期间积极参与各项议案的讨论，切实履行独立董事职责。本人认为，公司董
事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对公司重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对报告期内董事会审议的各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

报告期内，本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 21 21 0 0

股东会 8 8 0 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，2025 年度，本人召集、主持并召开了1 次提名委员会会议，审议了关于增补非独立董事及聘任总经理的议案。本人对董事及总经理候选人的任职资格、职业经历、专业能力及诚信状况等进行审慎核查，同意提名上述候选人的事项。

作为公司董事会审计委员会委员，2025 年度，本人亲自出席了全部 9 次审
计委员会会议，认真听取了公司内部审计部门的工作报告，审议了定期报告、衍生品交易、募集资金使用等事项，并结合公司所处的行业特点与自身专业知识向董事会提交了审查意见，助力提升公司董事会决策水平，切实履行了委员的责任和义务。本人对报告期内审计委员会会议审议的各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开了 4 次独立董事专门会议，对关联交易事项进行了
审议表决。本人亲自出席了上述会议，在主动了解关联交易定价的相关依据和历史执行情况，并与公司高级管理人员就关联交易的必要性、合理性进行充分沟通后，对报告期内独立董事专门会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
（四）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规的要求，勤勉尽责，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生，未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生，未有提议召开董事会的情况发生，未有
依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人定期与内部审计部门就公司内部审计年度工作计划的执行情况与审计结果进行沟通，重点对相关审计发现事项的完善与优化提出了指导意见，助力提升公司整体运营规范性与风险防范能力。

报告期内，本人积极参与 2024 年年审工作相关的历次沟通会议，与年审会计师、公司管理层就年审工作安排及重点审计事项、初步审计结果等事项进行充……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。