公告日期：2026-06-02

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2026-021

光大证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √ √

3 审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √ √

4 审议公司 2025 年年度利润分配的议案 √ √

5 审议公司董事 2025 年度履行职责、绩效评价和薪酬 √ √
情况的议案

6 审议公司 2026 年固定资产预算报告的议案 √ √

7 审议公司 2026 年度自营业务规模上限的议案 √ √

8 审议公司 2026 年度预计日常关联（连）交易的议案 √ √

9 审议关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案 √ √

10 审议制定《光大证券股份有限公司薪酬管理制度》的 √ √
议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会还将听取公司高管 2025 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况
的报告。上述议案已经公司第七届董事会第十五次、第十七次会议审议通过，
相关公告刊登于 2026 年 3 月 27 日及 2026 年 5 月 29 日的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
有关股东会文件于本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司 H 股股东的 2025 年年度股东会通告及通函详见香港联交所披露易
网站（www.hkexnews.hk）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。