公告日期：2025-07-09

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-021

光大证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会、

2025 年第一次 A 股类别股东大会及

2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月29日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一
次 H 股类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日

至2025 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

（一）2025 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议关于修订《光大证券股份有限公司 √ √
章程》及其附件的议案

2 审议关于不再设立监事会的议案 √ √
3 审议关于修订《光大证券股份有限公司 √ √
募集资金管理及使用制度》的议案

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》 √

及其附件的议案

（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

H 股股东

非累积投票议案

1 审议关于修订《光大证券股份有限公司章程》 √

及其附件的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于
2025 年 6 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件于本公告同日登载……
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