公告日期：2025-10-01

证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2025-030

光大证券股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 30 日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,980

其中：A 股股东人数 1,979

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,399,094,336

其中：A 股股东持有股份总数 2,169,222,238

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 229,872,098

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.032202

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.046674

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.985528

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司分红管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,165,884,555 99.846135 2,948,083 0.135905 389,600 0.017960

H 股 229,872,098 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通 2,395,756,653 99.860877 2,948,083 0.122884 389,600 0.016239
股合

计：
2、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司对外担保制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,165,505,355 99.828654 3,184,883 0.146821 532,000 0.024525

H 股 229,872,098 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通 2,395,377,453 99.845071 3,184,883 0.132754 532,000 0.022175
股合
计：
3、 议案名称：审议关于修订《光大证券股份有限公司关联交易管理制度》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,165,721,255 99.838607 2,957,983 0.136361 543,000 0.025032

H 股 229,819,698 99.977205 0……
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