公告日期：2026-03-13

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光 大 證 券 股 份 有 限 公 司

Everbright Securities Company Limited

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6178）

董事會會議召開日期

光大證券股份有限公司（「 本公司 」）董事 會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026年3月 26 日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其 附屬公司截至2025年12月31日止年度的業績及其刊發，並考慮派發末期股息之建 議（如有）。

承董事會命

光大證券股份有限公司
董事長

趙陵

中國上海
2026年3月12日
於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、梁毅先生（非執行董事、職工董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韌韜女士（非執行 董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、潘劍雲先生（非執行董事）、安雪松先生（非執 行董事）、秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先 生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行 董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。

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