公告日期：2026-05-09

二〇二五年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十八日

2025 年年度股东会 目录

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程
二、宁波建工股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案：

（一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

（二）关于公司 2025 年度利润分配的议案；

（三）关于公司 2026 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（四）关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交
易预计的议案；

（五）关于聘请 2026 年度审计机构的议案；

（六）关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案；

（七）关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案；

（八）关于修订《宁波建工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

2025 年年度股东会 会议议程

宁波建工股份有限公司 2025 年年度股东会议程

开始时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室。

主持人：公司董事长
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司 2025 年度利润分配的议案；
（三）关于公司 2026 年度银行授信及担保相关事项的议案；

（四）关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案；
（五）关于聘请 2026 年度审计机构的议案；
（六）关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案；
（七）关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案；
（八）关于修订《宁波建工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。 四、听取独立董事年度述职报告
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票，宣布表决结果
八、宣读股东会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东会闭幕

宁波建工股份有限公司
2026 年 5 月 18 日

宁波建工股份有限公司 2025 年年度股东会

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

一、2025 年度董事会工作概述

报告期内（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日），宁波建工股份有
限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《宁波建工股份有限公司章程》《宁波建工股份有限公司董事会议事规则》的规定与要求，忠实、独立、尽责的履行法律、法规所赋予的各项职权和义务。

在 2025 年度内，公司第六届董事会在推动公司资产重组、提升规范运作水平、保障持续稳健发展等方面履职尽责、担当作为，切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。全体董事严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责；董事会会议的召集、通知、召开及信息披露等事项，均符合法律法规及监管要求。公司独立董事能够按照公司《独立董事工作制度》的要求履行职责，对公司重大事项审慎发表专业意见。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与可持续发展四个专门委员会，在公司经营管理、风险防控及战略决策等方面发挥了重要支撑作用。

二、报告期公司总体经营情况

2025 年是“十四五”收官之年，也是公司凝心聚力求突破、谋发展的
重要一年。面对严峻复杂的外部环境和市场形势，公司始终坚持“稳中求进、稳中有进”总基调，坚定科学研判形势，精准谋划布局，持续巩固发展基本盘、稳步拓展新空间，有效应对多重不利因素冲击……
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