公告日期：2025-11-20

二〇二五年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月二十六日

目 录

一、宁波建工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案：（一）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
（二）关于注册发行中期票据的议案
（三）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
（四）关于修订、废止公司治理制度的议案

宁波建工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议开始时间：2025 年 11 月 26 日下午 14:30

召开地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议
室。

主持人：公司董事长

一、会议签到，发放会议资料

二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始

三、会议审议下列议案：

（一）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

（二）关于注册发行中期票据的议案

（三）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

（四）关于修订、废止公司治理制度的议案

四、推举计票人、监票人

五、对大会议案进行投票表决

六、收集表决票并计票，宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、宣布股东大会闭幕

宁波建工股份有限公司
2025 年 11 月 26 日

宁波建工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

重要内容提示：

1、被担保人：宁波交通投资集团有限公司（以下简称“宁波交投”）。
2、本次反担保金额：60 亿元人民币。

3、本次担保为融资授信担保反担保。

4、本次反担保构成关联交易。

5、截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

一、担保及反担保情况概述

为支持宁波建工股份有限公司（简称“宁波建工”、“公司”）日常经营，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称“宁波交投”）为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，实际担保总额不超过人民
币 60 亿元，担保期限至 2028 年 12 月 31 日止（该期限仅指担保合同签订
截止日，具体授信业务期限不受限制）。宁波建工拟为宁波交投的上述担保提供保证担保作为反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人：宁波交通投资集团有限公司

注册资本：317694.17 万人民币

注册地点：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号

法定代表人：周杰

经营范围：对授权范围内国有资产实施经营管理；从事交通基础设施 及其他交通项目的投资、建设、经营和管理；实业项目投资（未经金融等 监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融） 资等金融业务）；房地产开发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动）

宁波交投相关财务情况见下表（其中 2025 年 6 月 30 日数据未经审计）：

2025/9/30或2025年1-9 2024/12/31 或 2024 年度

项目 月（单位：人民币万元）

（单位：人民币万元）

资产总额 14,506,041.61 14,029,291.07

负债总额 8,758,273.55 8,903,138.47

净资产 5,747,768.06 5,126,152.60

营业收入 2,079,628.66 3,233,224.02

营业利润 111,899.37 144,312.93

净利润 75,217.96 89,141.86

经核查，宁波交通投资集团有限公司不属于失信被执行人，不存在影响被……
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