公告日期：2025-11-27

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-081

宁波建工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 669

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,358,857

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 29.0172

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈国斌、独立董事蔡先凤因工作原因未出
席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇
出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 18,863,357 80.7546 3,910,600 16.7414 584,900 2.5040

2、 议案名称：关于注册发行中期票据的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 310,423,557 98.4350 4,498,600 1.4265 436,700 0.1385
3、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 310,555,947 98.4770 4,212,610 1.3358 590,300 0.1872

4、 议案名称：关于修订、废止公司治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 311,555,047 98.7938 3,150,110 0.9988 653,700 0.2074

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于接受控股 10,55 70.1272 3,910 25.9860 584,9 3.8868
股东担保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。