公告日期：2025-12-13

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-083
宁波建工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）拟通过发 行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下 简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 11 月 22 日披露了《宁波建工股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“《草 案（注册稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意宁波建工股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》 （证监许可〔2025〕2752 号）。

相较于《草案（注册稿）》，本次披露的《宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）主 要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称均与重组报告书中
“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节 差异对照情况

释义 更新重组报告书全称。

重大事项提示 1、更新本次交易已履行的决策和审批程序；2、更新本
次交易尚需履行的决策及报批程序。

重大风险提示 1、删除本次交易涉及的审批风险；2、更新本次交易涉
及的其他风险。

第一节 本次交易概 1、更新本次交易已履行的决策和审批程序；2、更新本
述 次交易尚需履行的决策及报批程序。

第十二节 风险因素 1、删除本次交易涉及的审批风险；2、更新本次交易涉
及的其他风险。

第十六节 声明与承 1、删除监事会成员声明与承诺内容；2、更新独立财务
诺 顾问部分人员变化情况；3、增加“独立财务顾问关于独
立财务顾问协办人变更的说明”。

除上述补充和修订之外，根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，调整了“监事”“股东大会”相关表述，并完善了其他少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

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