公告日期：2025-12-30

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-088
宁波建工股份有限公司

关于公司董事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波建工股份有限公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 12月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查
后，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司
吴植勇先生、陈静女士、陈国斌先生、龚韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名谢伟民先生、许如春先生、屠雯珺女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见本公告附件。上述非独立董事候选人、独立董事候选人共同组成公司第七届董事会。

上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，公司第七届董事会非独立董事、独立董事均通过累计投票制选举产生，第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第六届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间忠实勤勉地履行了各项职责，为公司经营发展、规范治理及持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事
在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2025年12月30日
附：董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历：

1、卢照辉先生

男，1973年3月出生，高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波交通投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。曾任宁波市公路管理局养护管理科科长、计划财务科科长、路桥工程处处长、局长助理、副局长、党委委员；宁波市交通运输委员会党委委员、党组成员、综合规划处处长；延边州发改委副主任（挂职）、州政府副秘书长、州扶贫办副主任；宁波市公路与运输管理中心主任、党委书记；宁波市交通运输局副局长、党组成员。

2、张旭东先生

男，1971年12月出生，正高级工程师，大学本科学历，中共党员。现任宁波交通工程建设集团有限公司党委书记、董事、总经理。曾任宁波路桥工程公司技术员、常务副经理，宁波交通工程(集团)公司项目经理部副经理、经理，宁波交通工程(集团)公司路面工程公司常务副经理，宁波交通工程建设集团有限公司总经理助理、路面工程公司经理，宁波交通工程建设集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经理。

3、吴植勇先生

男，1978年12月出生，高级会计师，研究生学历，中共党员。现任宁波建工股份有限公司董事、财务总监，宁波建工工程集团有限公司董事，宁波市政工程建设集团股份有限公司董事，浙江广天构件集团股份有限公司董事。曾任宁波交通投资控股有限公司建设管理部经理助理；办公室（法律事务部）副主任、主任；战略发展部（法律事务部、董事会办公室）经理。

4、陈静女士

女，1976年2月出生，正高级工程师，硕士研究生，中共党员。现任宁波建工股份有限……
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