公告日期：2026-04-21

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-016
宁波建工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

全体董事以现场方式出席会议并表决。

是否有董事投反对或弃权票：否。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 7 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 17 日以现场方
式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长卢照辉主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于公司2025年度报告及其摘要的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（四）关于公司2025年度利润分配的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）关于公司 2025 年度内部控制自评价报告的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（六）关于公司 2026 年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联
交易预计的议案

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事卢照辉、
陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

9.01、独立董事薪酬

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢伟民回
避了表决。

9.02、非独立董事薪酬

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事吴植勇、
陈静、龚韬回避了表决。

9.03、高级管理人员薪酬

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事吴植勇回
避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）关于公司计提资产减值准备的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议……
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