公告日期：2026-05-13

2025 年年度股东会会

议资料

2026-5-19

目录

2025 年年度股东会会议议程......2
关于2025 年度董事会工作报告的议案......4
关于2025 年年度报告及其摘要的议案......8
关于2025 年度利润分配预案的议案......9
关于2026 年度开展金融衍生品业务的议案......10
关于为子公司提供担保的议案......14
关于2025 年度财务决算报告的议案...... 18
关于2025 年度日常关联交易执行情况及预计2026 年度日常关联交易的议案......27
关于申请2026 年度综合授信额度预计的议案......31
关于续聘2026 年度财务审计和内控审计机构的议案......33
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 37
关于2025 年度公司董事薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案......41

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间:2026 年5月19 日上午10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人：2026 年5 月12 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人：王健先生

会议议程：

一、宣布会议开始。

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1.审议《关于2025 年度董事会工作报告的议案》。

2.审议《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》。

3.审议《关于2025 年度利润分配预案的议案》。

4.审议《关于2026 年度开展金融衍生品业务的议案》。

5.审议《关于为子公司提供担保的议案》。

6.审议《关于2025 年度财务决算报告的议案》。

7.审议《关于2025 年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。

8.审议《关于申请2026 年度综合授信额度预计的议案》。

9.审议《关于续聘2026 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

10.审议《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

11.审议《关于2025 年度公司董事薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》。

四、回答股东提问时间。

五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合
并统计现场与网络表决结果）。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东会决议。

八、宣读本次股东会法律意见书。

九、公司董事签署股东会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026 年5月19日
议案一：

关于2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

2025年度，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。现将公司董事会2025年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下：

一、公司治理相关情况说明

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的要求，不断的完善公司法人治理结构、规范运作，公司股东会、董事会实现了权责分明、各司其职、科学决策、有效制衡。

（一）股东及股东会

公司股东按其所持股份享有平等的权利，并充分维护股东的合法权益。报告期内，公司召开1次年度股东会、2 次临时股东会，会议的召集、召开及表决程序合规；会议记录完整；经律师现场见证出具法律意见书。股东会均采取了现场结合网络投票的召开形式，并对持股5%以下的股东表决情况进行了披露，确保股东尤其是中小股东参与公司重大事项的决策权。

（二）……
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