公告日期：2026-04-14

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2026-009
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 10 日以现场方式召开。2026 年 4 月 1 日公司已向全体董事发出电
子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张正勇先生已向董事会分别提交《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》、《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》随本议案一起经董事会审议通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况专项意见的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案独立董事孙延生、周邵萍、张正勇回避表决。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2026-010）。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026
年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表……
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