公告日期：2026-04-14

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（孙延生）

2025 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责及时了解公司的生产经营及发展情况，积极参加公司股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年度，本人系公司第六届董事会独立董事，具体情况如下：

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕
业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立
董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部；
1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至
1999 年 8 月，任山东省威海市明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 2002 年 12
月，任北京市中银律师事务所律师；2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京市天
银律师事务所创始合伙人、律师；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，受聘任中国证监
会规划委员会专职委员、研究员；2016 年 4 月至 2024 年 4 月，任北京敦诚投资
管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，受聘任国
家中小企业发展基金投资决策委员会委员；2017 年 9 月至 2022 年 6 月，任江苏
中信博新能源科技股份有限公司（科创板）独立董事；2020 年 2 月至 2023 年 8
月，任新华都特种电气股份有限公司（创业板）独立董事；2020 年 12 月至今，任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（沪市主板上市公司）；2021 年 5 月至今，任牡丹江恒丰纸业股份有限公司（沪市主板上市公司）独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明。

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职；没有为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何影响担任本公司独立董事的情形。履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

综上，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，1 次会议以现场方式召开、3 次会议以
通讯方式召开、2 次以现场结合通讯方式召开。公司共召开 3 次股东会，其中 1次年度股东会、2 次临时股东会，具体会议出席情况如下:

参加董事会情况 参加股东

董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托 缺席 是否连续两 应出席 实际出

董事会次数 次数 参加次数 出席 次数 次未亲自参 次数 席次数

次数 加会议

孙延生 6 6 3 0 0 否 3 3

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议，也没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

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