公告日期：2026-04-24

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2026-023
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次
会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯方式召开。2026 年 4 月 17 日公司已向全体董事发出
电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

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