公告日期：2026-03-20

常州星宇车灯股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电话、电子邮件和现场送达的方式
发出。

(三)本次会议于 2026 年 3 月 19 日在本公司以现场结合通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。

(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议做出如下决议：

(一)审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《独立董事述职报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事提交了《2025 年度述职报告》，将在 2025 年年度股东会上进
行述职。

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文和摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会事前审议了公司 2025 年年度报告，认为公司编制的《2025 年年
度报告》全文和摘要能公允反映公司 2025 年度经营成果、现金流量和财务状况，同意提交董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见。

《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要的内容将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文和摘要

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

战略与 ESG 委员会审阅了公司编制的《2025 年度环境、社会和公司治理
（ESG）报告》全文和摘要，认为该报告真实客观反映了公司 2025 年度在环境、社会和公司治理等方面开展的各项工作及成果，内容和格式符合相关要求，同意将该议案提交董事会审议。

《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告 》 全 文 及摘 要的 内 容 将 与 本公告同 日 披 露于 上海证 券交 易所 网站
（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。
该专项报告具体内容详见公司与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

（九）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实客观反映了公司内部控制体系建设和内部控制实施的实际情况，公司内部控制体系设计合理、运行高效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，同意将该议案提交董事会审议。

该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《关于 20……
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