公告日期：2026-03-28

常州星宇车灯股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

会议召开日期：2026 年 4 月 10 日

目 录

公司 2025 年年度股东会议程......2
公司 2025 年年度股东会须知......3
公司 2025 年年度股东会议案审议及表决方法......4
议案一、关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案......5
议案二、关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案......6
议案三、关于《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文和摘要的议案......9议案四、关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案......10
议案五、关于《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案......11
议案六、关于续聘会计师事务所的议案......12
议案七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......13
议案八、关于公司董事和高级管理人员 2025 年度实际支付薪酬的议案...... 14
议案九、关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案......15
议案十、关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案......16
议案十一、关于使用自有资金进行现金管理的议案......17

公司 2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 4 月 10 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 10 日交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 10 日

9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
会议主持人：董事徐惠仪先生

议程 内容

1 宣布公司 2025 年年度股东会召开并致欢迎词，介绍股东会须知

宣读以下议案：

非累积投票议案：

（1）关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

（2）关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

（3）关于《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文和摘要的议案

（4）关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方
2 案的议案

（5）关于《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案

（6）关于续聘会计师事务所的议案

（7）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（8）关于公司董事和高级管理人员 2025 年度实际支付薪酬的议案

（9）关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案

（10）关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

（11）关于使用自有资金进行现金管理的议案

3 听取公司独立董事 2025 年度述职报告

4 股东提问和解答

5 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

6 推选本次股东会的计票人和监票人

7 股东对议案进行表决

8 统计表决结果（现场投票和网络投票）

9 宣布表决结果

10 董事签署股东会决议及会议记录
11 宣布会议结束

公司 2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确
保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

一、欢迎参加公司 2025 年年度股东会。

二、现场出席会议的股东，请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理登
记。具体见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星
宇股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

三、现场出席会议并已办理参会登记的股东于 2026 年 4 月 10 日下午 13:30 前到公司前
台处报到，领取表决票和会议资料，并妥……
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