公告日期：2026-05-29

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2026-034
中国交通建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 9 点 00 分

召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集投票权。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
议案名称 A 股 H 股
序号 股东 股东

非累积投票议案

1 关于审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中期分红授权事项的议 √ √
案

2 关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的议案 √ √

3 关于审议公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

4 关于审议公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案 √ √

5 关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案 √ √

6 关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的议案 √ √

7 关于审议公司 2026 年度融资担保计划的议案 √ √

8 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √ √

9 关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案 √ √

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1—4 已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的

本公司第六届董事会第三次会议决议公告。

议案 5—7 已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的

本公司第六届董事会第四次会议决议……
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