公告日期：2026-06-12

A 股股份代码：601800
H 股股份代码：1800
2025 年年度股东会

会议材料
中国交通建设股份有限公司

2026 年 6 月 18 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，本公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次年度股东会的股东及股东代表应于 2026
年 6 月 17 日 8:30-11:30，13:30-16:30 之间办理会议登记。
三、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在 30 分钟之内。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次会议议案 1-8 为普通决议案，应当由出席股东
会的股东所持表决权的过半数通过。

九、本次会议议案 9《关于公司变更注册资本并修改公
司章程的议案》为特别决议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序

三、审议会议议案

1.关于审议公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年度中
期分红授权事项的议案；

2.关于聘用公司 2026 年度国际核数师及国内审计师的
议案；

3.关于审议公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；
4.关于审议公司《2025 年度独立董事述职报告》的议案；
5.关于公司开展不超过 990 亿元资产证券化业务的议案；
6.关于公司申请注册不超过 200 亿元储架式公司债券的
议案；

7.关于审议公司 2026 年度融资担保计划的议案；

8.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

9.关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案。

四、股东审议议案（或提问）

五、计票，股东与管理层交流

六、宣读股东会会议决议

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

释 义

公司、本公司、

指 中国交通建设股份有限公司

中国交建

中国交通建设集团有限公司，公司控
中交集团 指

股股东

公司主审会计师安永会计师事务

安永事务所 指 所和安永华明会计师事务所（特

殊普通合伙）

毕马威会计师事务所和毕马威华振
毕马威事务所 指

会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《中国交通建设股份有限公司章程》

《上海证券交易所股票上市规则》和
上市规则 指 《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

议案一 2025 年度利润分配和 2026 年期中分红

关于审议公司 2025 年度利润分配方案及

2026 年度中期分红授权事项的议案

各位股东及股东代表：

根据证券监管要求及公司《现金分红规划（2025-2027年度）》，公司制定了 2025 年度利润分配方案，拟按照 2025年度可供分配利润的 21.5%向全体股东分配现金股息，同时提请股东会授权董事会制……
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