公告日期：2026-06-19

中国交通建设股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为建立健全中国交通建设股份有限公司（以下简
称公司）科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，促进公司价值创造能力提升与可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《中央企业工资总额管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国交通建设股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于《公司章程》规定的董事和高级管
理人员。

第三条 本办法所称董事包括公司董事长、执行董事、非
执行董事、独立非执行董事、职工董事；所称高级管理人员包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由董事会确认的公司其他高级管理人员。

第四条 公司薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持依法合规，公司薪酬管理应遵照法律法规以及上级管理机构、公司章程相关规定；

（二）坚持战略导向，薪酬政策与市场发展、行业水平、公司发展策略、经营业绩以及企业文化相匹配；

（三）坚持公平公正，薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人贡献度，高级管理人员薪酬增长与公司经济效益、
职工工资水平相协调；

（四）坚持激励约束并重、短期激励与中长期激励相结合，薪酬水平应同经营责任和风险相适应，与公司市值表现、个人业绩、股东长期回报及可持续发展目标相挂钩。

第五条 本办法是公司董事、高级管理人员薪酬管理的基
本准则与总体框架。公司有关薪酬管理的工作规定等，均为本办法的组成部分和下位制度，其具体规定与本办法不符的，以本办法为准。

第二章 工资总额决定机制

第六条 公司根据发展战略、年度经营目标及经济效益情
况，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益相匹配、与人工成本投入产出效率相适应的工资总额决定机制。

公司工资总额坚持效益导向，与利润总额和经营收入增长挂钩，并综合公司年度考核结果确定。依据国家关于工资总额特殊事项清单管理的有关政策，公司因实施具有重大影响的改革创新事项，在按经济效益联动挂钩核算工资总额预算时存在困难的，可申请专项支持，并纳入工资总额单列管理。

第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等
因素合理确定董事、高级管理人员和一般职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、基层一线和紧缺急需的科技骨干人才、高技能人才倾斜，促进公司职工整体薪酬水平规范合理提升。

第三章 薪酬管理

第八条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责包括：

（一） 研究董事与高级管理人员考核标准，对公司董事
和高级管理人员开展经营业绩考核，考核结果将作为薪酬分配的重要依据；

（二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案；

（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（四） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就；

（五） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持
股计划；

（六） 董事会授权的其他事宜。

董事会及薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员薪酬有关议案时，拟议薪酬的受益人及其关联方应当回避表决。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损增大，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当在审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求，并披露原因。

第九条 经中国证监会或有权机构批准，公司高级管理人
员可以在控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）兼职，其薪酬及考核管理应同时满足公司和中交集团的有关规定。

第十条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考
核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。对高级管理人员的绩效评价，薪酬与考核委员会可以授权薪酬与考核委员会工作小组具体开展，由薪酬与考核委员会对考核结果进行复评。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制订，报董事会批准后执行，向股东会说明，并予以披露。

第十二条 公司人力资源部、战略发展与运营管理部等相
关职能部门应当配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制订和具体实施。

第四章 薪酬结构、标准和发放

第十三条 公司董事……
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