公告日期：2025-06-14

证券代码：601800 公司简称：中国交建
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

中国交通建设股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 6 月

目录

一、释义...... 3
二、声明...... 5
三、基本假设......6
四、本激励计划的授权与批准......7
五、独立财务顾问意见......10
六、备查文件及咨询方式......14
一、释义
中国交建、本 指 中国交通建设股份有限公司
公司、公司
独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

独立财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于中国交通建设股
报告 指 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告

本激励计划、 指 2022 年限制性股票激励计划
本计划

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的
限制性股票 指 公司 A 股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计
划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、

中层管理人员和核心骨干人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至限制性股票 全部解除限售
或回购之日止，最长不超过 72 个月

限售期 指 激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担
保或偿还债务的期间。

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股
票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 解除限售条件成就后，限制性股票解除限售之日

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的
条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《试行办法》 指 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分
配[2006]175 号）

《有关问题的 指 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
通知》 （国资发分配[2008]171号）

《工作指引》 指 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分

[2020]178号）

《公司章程》 指 《中国交通建设股份有限公司章程》

国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

证券登记结算 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司

元 指 人民币元

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由中国交建提供，本次解除限售事项所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次解除限售事项对中国交建股东是否公平、合理，对股东的权益和中国交建持续经营的影响发表意见，不构成对中国交建的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未……
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