公告日期：2026-03-31

中国交通建设股份有限公司

董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“公司”）董事会审计与风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等有关规定，勤勉履职、恪尽职守，在公司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计师的沟通、监督等方面充分发挥作用，圆满完成各项工作任务。现将 2025 年公司董事会审计与风险委员履职情况汇报如下：
一、审计与风险委员会的基本情况

2025 年 6 月，公司修订《公司章程》，将董事会下设的
审计与内控委员会更名为审计与风险委员会。报告期内，第五届董事会审计与风险委员会由公司 4 名独立非执行董事（陈永德董事、刘辉董事、武广齐董事、周孝文董事）组成。陈永德董事为会计专业人士，担任委员会主席。

二、公司董事会审计与风险委员会 2025 年度会议召开情
况

2025 年度，公司第五届董事会审计与风险委员会共召开 6
次会议，审议议题及听取汇报共 17 项，具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题 会议形式 重要意见或建议

号

关于审议公司 2024 年度业绩公告及年度
报告的议案：建议加强与投资者沟通，做
好预期管理，客观说明经营压力与应对举
听取汇报 2 项，审议议题 8 项： 措，传递公司长期价值。

1.听取安永审计师关于 2024 年度财务报 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的
表及内部控制审计情况汇报； 议案：建议聚焦高质量发展，强化投资有
2.关于审议公司 2024 年度业绩公告及年 效性与回款管理，持续优化资产与债务结
度报告的议案； 构。

3.关于审议公司 2024 年度财务决算报告 关于审议公司《2024 年度控股股东及其
的议案； 他关联方占用资金情况专项说明》的议
4.关于审议公司《2024 年度控股股东及其 案：经审计，公司不存在控股股东及其他
他关联方占用资金情况专项说明》的议案、 关联方非经营性资金占用情形。

关于审议公司《2024 年度会计师事务所履 关于审议公司《2024 年度会计师事务所
第五届董事会审 职情况评估报告》的议案； 履职情况评估报告》的议案：评估报告客
1 计与内控委员会 2025 年 3 5.关于续聘公司国际核数师及国内审计师 现场会议 观全面反映安永履职情况，同意该评估结
第二十七次会议 月 26 日 的议案； 果。

6.关于审议公……
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