公告日期：2026-03-31

中国交通建设股份有限公司 2025 年度

独立董事述职报告

陈永德

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“公司”）股票上市地监管机构或证券交易所相关业务规则等要求，本人作为公司的独立董事在 2025 年度的工作中恪尽职守、忠诚履职，在公司董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下。

一、基本情况

本人于 2022 年 2 月起担任公司第五届董事会独立非执
行董事、公司第五届董事会审计与风险委员会主席，以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本人具备金融、证券、财务专业经验，且惯常居住地位于香港，符合香港联交所、上交所关于董事任职资格的相关要求。报告期内，经自查，本人独立董事任职符合相关规章要求，报告期内本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况。

2025 年，公司第五届董事会共召开董事会会议 15 次（定
期会议 4 次，临时会议 11 次），共计审议议案 64 项（通过
64 项）。本人出席公司董事会会议次数、方式及投票情况如

亲自出席 参加 委托 缺席

独立董事 出席董事会 现场 出席通讯 会前 出席 董事 董事会会议投票情况
姓名 会议次数 董事会会 董事会会 沟通 董事 会次 （同意/反对/弃权/回
议次数 议次数 会议 会次 数 避）

次数 数

陈永德 15/15 6/6 9/9 7/7 0/15 0/15 64/0/0/0

对提交董事会审议的各项议案本人均投赞成票，无反对

票或弃权票。

（二）出席股东会会议情况。

2025 年，公司董事会召集股东会 2 次，分别为 2024 年

度股东会以及 2025 年第一次临时股东会。本人全勤出席上

述股东会议，报告期内未对公司股东会议案提出过异议。

（三）出席董事会专门委员会情况。

2025 年，公司董事会共召开审计与风险委员会 6 次，审

议通过议案 17 项；提名委员会 1 次，审议通过议案 2 项；

薪酬与考核委员会 2 次，审议通过议案 3 项。本人全勤出席

以上会议，积极参加公司董事会专门委员会工作，从专业角

度对议案进行审核把关，为公司董事会作出科学决策提供有

益的参考意见。本人出席相应专门委员会会议情况如下表所

示：

独立董事姓名 出席专门委员会次数 委托出席次数

陈永德 9/9 0/9

（四）出席独立董事专门会议及行使特别职权情况。

报告期内，本人全勤出席独立董事专门会议 4 次，审议

公司关联（连）交易事项及制度修订、听取关联（连）交易

管理情况报告等，并对相关事项发表独立董事意见。本年度公司未发生其他需独立董事履行特别职权的事项，包括独立聘请中介机构，提议召开临时股东会、董事会会议，向股东征集股东权利等。本人同公司其他独立董事行使的独立董事特别职权符合有关规定要求，亦不存在本人提议未被采纳或者特别职权不能正常行使的情况。

（五）出席公司其他重要会议及活动情况。

2025 年，本人参加了公司组织的董事会相关议案汇报会
7 次，提前沟通议案情况、提出完善建议，避免盲目决策和风险疏漏；参加公司年度工作会、半年工作会等，全面了解公司经营情况、战略执行情况；参加公司战略研讨会等，与其他董事会成员及经理层成员共同研讨公司《全面落实“666”战略框架与“545”建设目标暨高质量发展、建设世界一流企业的总体指导意见》；参加公司香港投资者沟通会，与投资者沟通公司年度业绩和市场表现、听取市场建议。还根据董事会年度调研方案，同其他独立董事前往 20 多家重要子企业和多个重点项目开展专……
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