公告日期：2026-05-09

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-022

安徽新华传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,545,934,465

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.9575

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
由董事长张克文先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事袁荣俭先
生因公务未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,545,572,465 99.9765 271,600 0.0175 90,400 0.0060

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,545,565,965 99.9761 271,500 0.0175 97,000 0.0064

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,545,617,965 99.9795 278,600 0.0180 37,900 0.0025

4、 议案名称：公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,545,437,865 99.9678 448,900 0.0290 47,700 0.0032

5、 议案名称：公司关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

……
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