公告日期：2026-06-11

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-023
安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第四十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十九次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2026 年 6 月 5 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本
次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场
4806 会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2026-024）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）《公司关于制定<信用类债券信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖
新传媒信用类债券信息披露管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

(三)《公司关于修订<资金理财管理办法>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒资金理财管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日

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