公告日期：2025-08-30

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-032
安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2025 年 8 月 18 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出
召开本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼
会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）审议《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（三）审议《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（四）审议《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案中《皖新传媒股东会议事规则》《皖新传媒董事会议事规则》《皖新传媒独立董事管理办法》《皖新传媒关联交易管理制度》《皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》《皖新传媒募集资金使用管理办法》《皖新传媒利润分配管理制度》尚需提请股东大会审议批准。

（五）审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（六）审议《公司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2……
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