公告日期：2025-11-19

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-047
安徽新华传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,548,368,687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.0818
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事袁荣俭先生因公务未能出席本次会议；
2、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年前三季度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,548,014,687 99.9771 197,200 0.0127 156,800 0.0102

(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

持股 5%以

上 普 通 股 1,527,608,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

股东
持股 1%-5%

普 通 股 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

东

持股 1%以

下 普 通 股 20,405,822 98.2947 197,200 0.9499 156,800 0.7554

股东
其中:市值

50 万以下 6,654,424 98.4917 97,100 1.4371 4,800 0.0712

普 通 股 股
东

市值 50 万

以 上 普 通 13,751,398 98.1997 100,100 0.7148 152,000 1.0855

股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

公司 2025 年

1 前三季度利 20,405,822 98.2947 197,200 0.9499 156,800 0.7554
润分配方案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所
持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务……
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