公告日期：2026-01-24

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2026-005
安徽新华传媒股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目重新论证并延期、

调整部分募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次非公开发行股票募投项目重新论证并延期、调整部分募投项目实施地点事项已经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 公司经综合考虑与审慎研究，结合项目实际情况、外部环境及建设需要，拟调整非公开发行股票募投项目“数字化书店建设项目”及“产教智融平台项目”部分实施地点。本次调整部分实施地点不涉及募集资金用途变更，未改变募投项目投资总额、实施主体与实施方式，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行
价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，公司实际已向平安养老保险股
份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资
金 总 额 为 人 民币 1,999,999,991.34 元 ， 扣 除 各 项发 行 费用 合 计 人民 币
40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

2024年1月24日，经公司2024年第一次临时股东大会审议批准，公司将原非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）进行了变更，变更后投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”，变更后非公开发行股票剩余资金128,015.38万元（含截至2023年12月31日的累计收益）继续存放于募集资金专户。具体内容详见《皖新传媒关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告》（临2023-043）、《皖新传媒关于对变更非公开发行股票募集资金投资项目进行调整的公告》（临2024-004）。

截至2026年1月15日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入及使用进度情况如下：

项目名称 调整后投资总额（万 累计投入金额 投入进度

元） （万元）

数字科学普及项目 17,368.10 1,963.94 11.31%

产教智融平台项目 11,882.80 2,342.82 19.72%

数字化书店建设项目 33,377.02 9,622.82 28.83%

供应链智慧物流园项目 58,901.48 2,275.28 3.86%

合 计 121,529.40 16,204.86 13.33%

三、本次募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的情况
（一）募投项目延期及部分募投项目调整实施地点的具体情况

结合目前非公开发行股票募投项目的实际建设情况和投资进度，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，拟将公司非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态日期及部分项目实施地点进行调整，具体情况如下：

项目名称 调整事项 调整前……
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