公告日期：2026-04-11

安徽新华传媒股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（方卿）

作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下：

中共党员，管理学博士。现任武汉大学出版研究院院长、二级教授、博士生导师。主要研究领域为出版学基础理论、文化与出版产业管理、出版企业管理、数字与学术出版。先后主持国家科技支撑计划项目、国家社科基金项目、国家自科基金项目等各级各类项目30多项，发表论文200多篇，出版著作10余部。获中国出版政府奖人物奖、中华优秀出版物奖、国家级教学成果一等奖、湖北省优秀教学成果特等奖、湖北出版政府奖人物奖、湖北文化名家等奖励多项。入选教育部“长江学者”特聘教授、中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、中组部“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家新闻出版广电总局全国新闻出版行业领军人才，获国务院政府特殊津贴。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

报告期内，作为公司独立董事，本人坚持客观、公正、独立的原则，按规定出席公司董事会及股东会，认真参与公司重大事项的审议决策，切实履行独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 出席股东
董事会 席次数 参加次数 席次数 数 会次数
次数

方卿 9 9 8 0 0 2

2025年，本人出席了公司召开的9次董事会、2次股东会。公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关的审批程序。本人对各次会议资料认真阅读、仔细研究，依据专业知识和实务经验做出独立判断，本人对公司董事会各项议案及其他有关事项均投了同意票，未出现反对或弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会下设3个专门委员会委员，即提名委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会的委员，并担任提名委员会主任委员。根据《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》有关要求，本人召集了提名委员会会议，并出席了审计委员会会议、
战略与可持续发展委员会会议，审议公司战略发展及2025年经营计划、公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期事项、制订《公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》、修订《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、审议聘任高级管理人员等重大事项，认真审阅并充分研讨全部议案资料，勤勉尽责履行独立董事职责。

报告期内，作为公司独立董事，共召开2次独立董事专门会议，对公司2025年日常关联交易预计情况及《公司独立董事专门会议工作细则》修订情况进行审议。本人利用自身专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护公司利益和股东权益。

（三）日常履职情况与现场工作情况

报告期内，为深入了解公司运营实际，除参与现场与通讯会议外，本人还通过实地参观调研、电话、邮件、网站等多种途径，与公司管理层保持良好沟通，全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制、募集资金使用等情况，现场工作时间达十五日以上。同时结合专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。此外，通过现场和通讯相结合的方式，本人认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。