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公告日期：2026-04-11
安徽新华传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等管理制度的有关规定，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事程敏女士、独立董事胡泳先生和独立董事方卿先生三名委员组成，其中独立董事占比过半数，并由具有专业会计资格的独立董事程敏女士担任主任委员。董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。
2025 年，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对公司关联交易、年报审计、内部控制评价、会计政策变更、资产减值等事项进行审议并发表专业意见，为董事会决策提供专业意见。具体会议召开及审议事项如下：
序 会议 会议 审议事项 审议
号 时间 名称 情况
2025年 第四届董事
1 3 月 28 会审计委员 《天健会计师事务所关于皖新传媒 2024 年 通过
日 会 2025 年 年度报告初审意见的沟通报告》
第一次会议
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
《公司 2024 年度内部控制评价报告》；
《公司 2024 年度财务决算报告》；
《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告》；
2025年 第四届董事 《公司 2025 年度日常关联交易预计的议
2 4 月 9 会审计委员 案》； 通过
日 会 2025 年 《公司董事会审计委员会对 2024 年度会计
第二次会议 师事务所履行监督职责情况的报告》；
《公司 2024 年内部审计工作总结及 2025 年
度工作计划》；
《公司关于计提资产减值准备的议案》；
《公司关于会计政策变更的议案》；
《公司 2024 年度规范运作内审核查报告》。
2025年 第四届董事
3 4 月 28 会审计委员 《公司 2025 年第一季度报告》 通过
日 会 2025 年
第三次会议
第四届董事 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；
2025年 会审计委员 《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与
4 8 月 27 会 2025 年 实际使用情况的专项报告》； 通过
日 第四次会议 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
《公司 2025 年上半年规范运作核查报告》。
第四届董事 《公司 2025 年第三季度报告》；
2025年 会审计委员 《公司 2025 年前三季度利润分配方案》；
5 10 月 会 2025 年 《公司关于修订<董事会审计委员会工作细 通过
28 日 第五次会议 则>的议案》；
《公司关于修订<内部审计规定>的议案》。
报告期内，董事会审计委员……
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