公告日期：2026-04-11

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-010
安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十七次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于 2026 年 3 月 30 日向董事和高管以电子邮件等方式发出召开本
次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式在桃花物流园综合楼二层
第二会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。

（五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东会审议批准。

（二）《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2026年4月11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。

（四）《公司 2025 年度可持续发展报告》

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会 2026年第二次会议审议通过。

（五）《公司 2025 年度利润分配方案》

具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提请股东会审议批准。

（六）《公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（七）《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董
事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。具体内容详见 2026 年 4 月
11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-013）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三
次会议及第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（八）《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具 体 内 容 详 见 2026 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。