公告日期：2026-04-11

安徽新华传媒股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（胡泳）

作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下：

现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；“信息社会50人论坛”成员；北京大学汇丰商学院学术委员会委员；中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

报告期内，作为公司独立董事，本人按规定出席会议并行使表决

参加董事会情况 参加股东

独立董事 会情况

姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次 出席股东

董事会 席次数 参加次数 席次数 数 会次数

次数

胡泳 9 9 8 0 0 1

2025年，本人出席了公司召开的9次董事会、1次股东会。公司董事会、股东会的召集和召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关的审批程序。作为公司独立董事，本人认真审阅全部议案资料，本着勤勉尽责的态度，积极参与沟通讨论并发表意见，审慎判断并表决，对各议案未提出异议，均投了同意票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会下设4个专门委员会委员，即薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。根据《公司薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》有关要求，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集了薪酬与考核委员会会议，并出席了战略与可持续发展委员会、提名委员会会议和审计委员会会议，审议公司战略发展及2025年经营计划、公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目及延期事项、制订《公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》、修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》、审议公司董事和高级管理人员2024年度薪酬、聘任高级管理人员等重大事项，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。

报告期内，作为公司独立董事，共召开2次独立董事专门会议，对公司2025年日常关联交易预计情况及《公司独立董事专门会议工作细则》修订情况进行审议。本人均在会前认真查阅相关文件资料，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护公司利益和股东权益。

（三）日常履职情况与现场工作情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，利用参加股东会、董事会的机会，特别预留现场办公时间，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况并交换意见；同时，本人高度关注外部环境及市场变化对公司造成的影响，留意媒体报刊的相关报道；并在相关人员的陪同下，深入经营管理一线，全面深入地了解公司经营发展情况，掌握公司经营动态，充分发挥独董的监督职责。此外，通过现场和通讯相结合的方式，本人认真学习公司不定期发送的监管培训资料，学习相关法律法规、监管案例等。
2025年，本人现场工作时间不少于十五日。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，作为审计委员会委员，审计委员会严格监督公司内部审计工……
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