公告日期：2026-04-11

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2026-015

安徽新华传媒股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员

2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 9 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四

届董事会第四十七次会议，审议通过《公司关于确认董事和高级管理人员 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案提交董事会审议之前已经公司第
四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等有关规定，结合公司的实际经营等情况，确认公司董事和高级管理
人员 2025 年度薪酬并制定 2026 年度薪酬方案。具体公告如下：

一、2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况

（一）2025 年度内部董事及独立董事薪酬

序号 姓名 职务 从公司获得的税前
报酬总额（万元）

1 张克文 董事长 100.25

2 丁 勇 董事、副总经理 57.61

3 肖晓英 原董事、副总经理兼财务负责人及 56.33

董事会秘书

4 胡 泳 独立董事 10.00

5 方 卿 独立董事 10.00

6 程 敏 独立董事 10.00

注：2026 年 3 月 25 日，公司收到肖晓英女士的辞职报告，因工作调整，肖晓英女士申

请辞去董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不
再担任公司任何职务。

（二）2025 年度高级管理人员薪酬

序号 姓名 职务 从公司获得的税前
报酬总额（万元）

1 尹 翔 副总经理、董事会秘书 3.53

2 纵艳丽 副总经理、财务负责人 40.22

注：1.2025 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第四十二次（临时）会议，审议通
过《公司关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生、纵艳丽女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

2.2026 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《公
司关于聘任董事会秘书、财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任尹翔先生为董事会秘书，聘任纵艳丽女士为财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。

二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内董事和高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

1.内部董事和高级管理人员

内部董事和高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬组成。内部董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2.外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

3.独立董事
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