公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-061

证券代码：870956 证券简称：花火文化 主办券商：国信证券

花火（厦门）文化传播股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019 年
10 月 29 日审议并通过：

提名孙小泉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,575,000 股，占公司股本的 41.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名段小川先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘超先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭焕芬女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 975,000 股，占公司股本的 2.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙俊木先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2019-061

惩戒对象。

提名陈秀川先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由孙小泉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次公司董事会换届为公司根据《公司法》和公司章程规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
花火（厦门）文化传播股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

花火（厦门）文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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