公告日期：2026-03-25

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2026-008
中海油田服务股份有限公司

董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 24 日在泉州以现场表决方式召开。会议通
知于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人（卢涛先生和范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过关于修订《“三重一大”决策管理办法》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(二) 审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(三) 审议通过关于公司 2025 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案涉及的《董事
会报告》尚须提交公司股东会审议。

(四) 审议通过关于公司 2025 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(五) 审议通过关于公司 2025 年度董事会评核报告的议案。

本议案已经提名委员会审议通过。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过此项议案。

(六) 审议通过关于公司经审计的 2025 年度财务报告的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过此项议案。

(七) 审议通过关于公司 2025 年度业绩披露的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2025 年年度报告》及《中海油服 2025 年年度报告摘要》。

参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

(八) 审议通过关于提请股东会批准会计师事务所续聘的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。董事会认为公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2026 年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公司章程》的规定，同意提请股东会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公司 2026 年境内及境外会计师事务所费用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于续聘会计师事务所的公告》。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本议案尚须提交公司股东会审议。

(九) 审议通过关于公司 2025 年度利润分配的议案。

本议案已经审计委员会审议通过。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.2825
元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 4,771,592,000 股，以此计算合计
拟派发现金红利人民币 1,347,974,740.00 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 35.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会一致同意公司 2025 年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利益。具体内容详见公……
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