公告日期：2026-03-25

中海油田服务股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

赵丽娟

作为中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，以及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

赵丽娟，中国香港，1960年出生，中海油服独立非执行董事，荣誉勋章，太平绅士。本人毕业于英国谢菲尔德大学，获得经济学一级荣誉学士学位及荣誉博士，并于香港中文大学取得行政人员工商管理硕士学位。本人为香港注册会计师、中国注册会计师、英国特许会计师及国际信息系统审计师，并为现届上海市政协委员、财政部政府会计准则专家、广东省妇联执委。在专业领域，本人是香港会计师公会前会长，及国际信息系统审计协会（中国香港）分会前会长。本人热心社会事务，曾担任多项公职，其中包括香港教育大学校董会司库、妇女事务委员会、平等机会委员会及能源咨询委员会成员等。本人获香港政府颁授荣誉勋章、太平绅士及新界太平绅士，并获得多项奖状，包括：“2021年度大湾区杰出女企业家”、香港女工商及专业人员联会颁授的“杰出专业女性”大奖，英国谢菲尔德大学“杰出校友”殊荣，香港商报“杰出商界女领袖”奖等。本人现任卓悦控股有限公司（股份代号：653）执行董事兼首席财务官，2019年至2023年担任汇景控股有限公司（股份代号：9968）独立非执行董事；2006年至2019年于冯氏集团旗下分别担任高级副总裁、华东区首席代表及顾问；2000年至2005年任职天地数码（控股）有限公司（现称先丰服务集团有限公司，股份代号：00500）的营运总裁。现时，
本人也分别担任香港联交所上市公司中国科教产业集团有限公司（股份代号：1756）、申万宏源（香港）有限公司（股份代号：218）的独立非执行董事。同时，本人也出任南洋商业银行的独立非执行董事。2021年6月起任中海油服独立非执行董事。

（二）独立性情况说明

本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及公司子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。本人坚守廉洁从业,遵规守纪,遵守内幕信息保密义务，不存在内幕交易行为。
二、年度履职情况

2025年度，本人按时出席股东会、董事会及任职的专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，深入研读会议材料，积极发表专业意见，依法审慎行使表决权，切实发挥了独立董事的监督与制衡作用，助力公司治理水平持续提升。

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开7次董事会，4次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

以通讯 是否连续 本年应 列席股
应参加董事 亲自出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 列席股 东会的
会次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 东会的 次数
议 次数

7 6 2 1 0 否 4 4

注：2025年8月26日，公司召开董事会2025年第三次会议，本人因其他公务原因未能亲自出席，已书面委托独立董事郭琳广先生代为行使表决权。

本人为公司董事会审计委员会主席，薪酬与考核委员会成员，提名委员会成员。2025年公司共召开5次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，2次提名委员会,1次独立董事专门会议。本人出席会议情况（出席会议次数/任期内召开的会议次数）如下：

审计……
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